Thomas Clausi
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Escroquerie () |
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Thomas Clausi, né le , est un entrepreneur français. Incarcéré fin 2021, il est condamné en 2022 à 18 mois de prison et à environ 3.4 millions d'euros d'amende au Maroc pour escroquerie.
Biographie[modifier | modifier le code]
Clausi est originaire de Moselle. Il étudie au lycée Georges de La Tour (Metz)[1]. Il s'installe au Maroc en 2019[2]à 18 ans, après avoir obtenu son baccalauréat, avec pour projet de créer une néo-banque en Afrique : Africa Pay[3]. Selon les dire de Clausi sur BFM Business, la néo-banque panafricaine aurait atteint 5 milliards d'euros de valorisation[4].
Affaires judiciaires[modifier | modifier le code]
À la suite d'une plainte pour escroquerie déposée par une francaise residente à Casablanca[5], qui lui a vendu une Ferrari contre un paiement en Bitcoin, il est incarcéré depuis le 23 décembre 2021[6]. Clausi est condamnée le 20 octobre 2022[7] après un report à 16 reprise du procès[6].
En mai 2023, le tribunal marocain confirme sa condamnation à 18 mois de prison, après avoir acheté une Ferrari à 400 000 euros avec des Bitcoins[8],[9],[10]. Il est reconnu coupable d'escroquerie et d'usage illégal de cryptomonnaie. Il s'acquitte également d'une amende d'environ 3.4 millions d'euros[11]. Durant son audition, il déclare : « Je ne savais pas que l'usage de cryptomonnaie était interdit au Maroc. Et j'insiste surtout sur le fait que toutes ces transactions ont été faites en France ». La plainte est jugée abusive selon son avocat[12].
Une autre plainte est déposée par un marocain qui l'accuse de l'avoir escroqué en lui donnant un chèque sans provision[13] au nom d'une tierce personne, pour s'offrir 3 montres de luxe[5]. En première instance, le tribunal le condamne à dédommager le propriétaire des montres à près de 3 900 euros[5].
Notes et références[modifier | modifier le code]
- « Thomas Clausi, 18 ans, entrepreneur », sur www.moselle.fr, (consulté le )
- « TEMOIGNAGE. Pour le père de Thomas Clausi, emprisonné au Maroc, "mon but c’est qu’il sorte de là et qu’il refasse sa vie" », sur France 3 Grand Est, (consulté le )
- « AfricaPay ambitionne de devenir la première néo-banque du continent | Challenge.ma », sur www.challenge.ma (consulté le )
- Hadrien Augusto, « Thomas Clausi : entrepreneur, banquier et millionnaire à 19 ans, prisonnier à 21 », sur Presse-citron, (consulté le )
- « Au Maroc, peine confirmée en appel pour une escroquerie au bitcoin – Jeune Afrique », sur JeuneAfrique.com, (consulté le )
- « Un jeune entrepreneur originaire de Moselle condamné à de la prison au Maroc pour "escroquerie" au bitcoin », sur ici, par France Bleu et France 3, (consulté le )
- « Maroc : peine confirmée en appel pour un Français poursuivi pour "escroquerie" au bitcoin », sur LaProvence.com, (consulté le )
- « Moselle. Un jeune Mosellan condamné à 18 mois de prison au Maroc pour avoir acheté une Ferrari avec des bitcoins », sur www.estrepublicain.fr (consulté le )
- (en) « Moroccan court upholds French man's jail sentence for using Bitcoin », sur euronews, (consulté le )
- « "Escroquerie" au bitcoin: peine de 18 mois de prison confirmée en appel au Maroc pour un Français », sur BFM BUSINESS (consulté le )
- « Bitcoin : un jeune Français condamné pour escroquerie au Maroc », sur Capital.fr, (consulté le )
- « Moselle. L’entrepreneur mosellan Thomas Clausi condamné à 18 mois de prison au Maroc », sur www.republicain-lorrain.fr (consulté le )
- « Affaire au Maroc: L'entrepreneur messin Thomas Clausi condamné à 18 mois de prison », sur L'essentiel, (consulté le )
Liens externes[modifier | modifier le code]
